
公告日期:2019-05-14
哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月10日
2.会议召开地点:哈尔滨哈南工业新城东兴路151号公司办公楼四楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长仲兆敏女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定;本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数134,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《2018年度董事会工作报告》。报告就2018年度公司董事会的召开情况及召集股东大会、执行股东大会决议等情况进行了总结汇报。
2.议案表决结果:
0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《2018年度监事会工作报告》。报告就2018年度公司经营计划、关联交易、生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况等进行了监督并予以总结汇报。
2.议案表决结果:
同意股数134,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《公司2018年年度报告及报告摘要》
1.议案内容:
详见公司2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-010)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-009)。
2.议案表决结果:
同意股数134,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《公司2018年度财务决算报告》
1.议案内容:
报表数据编制了2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数134,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《公司2019年度财务预算报告》
1.议案内容:
《2019年度财务预算报告》。根据公司2018年度财务决算报告,结合公司的实际经营情况及发展情况,公司制定了2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数134,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《公司2018年度财务报告》
1.议案内容:
《2018年度财务报告》。根据2018年度公司经营情况和财务状况,公司编制了2018年度财务报告。
2.议案表决结果:
同意股数134,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(七)审议通过《关于2018年年度利润分配及资本公积转增预案的议案》
根据……
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