公告日期：2019-05-14

哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月10日

2.会议召开地点：哈尔滨哈南工业新城东兴路151号公司办公楼四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长仲兆敏女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数134,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》。报告就2018年度公司董事会的召开情况及召集股东大会、执行股东大会决议等情况进行了总结汇报。

2.议案表决结果：

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》。报告就2018年度公司经营计划、关联交易、生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况等进行了监督并予以总结汇报。

2.议案表决结果：

同意股数134,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司2018年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

详见公司2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-010）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数134,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

报表数据编制了2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数134,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》。根据公司2018年度财务决算报告，结合公司的实际经营情况及发展情况，公司制定了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数134,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司2018年度财务报告》

1.议案内容：

《2018年度财务报告》。根据2018年度公司经营情况和财务状况，公司编制了2018年度财务报告。

2.议案表决结果：

同意股数134,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于2018年年度利润分配及资本公积转增预案的议案》

根据……
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