公告日期：2018-12-06

公告编号：2018-044
证券代码：834232 证券简称：水杯子 主办券商：中山证券
南京水杯子科技股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京水杯子科技股份有限公司章程》等的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月21日10：00-12：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2018-044
本次股东大会的股权登记日为2018年12月14日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

南京经济技术开发区恒竞路25号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于终止2018年第一次股票发行方案的议案》；
议案内容详见2018年12月6日于全国中小股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于终止股票发行事项的公告》，公告编号2018-041。
（二）审议《关于公司2018年股权激励股票发行方案的议案》；
议案内容详见2018年12月6日于全国中小股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于公司2018年股权激励股票发行方案的公告》，公告编号2018-042。（三）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
议案内容详见2018年12月6日于全国中小股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号2018-043。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜的议案》；
议案内容详见2018年12月6日于全国中小股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号2018-043。
（五）审议《关于签署附生效条件的<南京水杯子科技股份有限公司股份认购协议>议案》；
议案内容详见2018年12月6日于全国中小股份转让系统指定信息披露平台上披

公告编号：2018-044
露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号2018-043。
（六）审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》；
议案内容详见2018年12月6日于全国中小股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计2019年度日常性关联交易公告》，公告编号2018-045。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2018年12月21日9：00-10：……
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