公告日期：2018-11-22

公告编号：2018-039
证券代码：834232 证券简称：水杯子 主办券商：中山证券
南京水杯子科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月15日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长董平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议已按《中华人民共和国公司法》和《南京水杯子科技股份有限公司章程》的有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》和《南京水杯子科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《南京水杯子科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与创佳融资租赁（浙江）有限公司开展融资租赁（售后回租）业务合作的议案》

公告编号：2018-039
1.议案内容：

为了拓宽融资渠道，满足公司发展之资金需求，公司拟与创佳融资租赁（浙江）有限公司（下称“创佳融资”）开展融资租赁（售后回租）业务合作，融资租赁金额5,200,000.00元(大写:人民币伍佰贰拾万元整)，租赁期限为60个月，具体内容以与创佳融资签订的合同为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。本次融资租赁业务需由股东董平、朱芹提供担保，此项关联担保已经2018年2月2日召开的2018年度第一次临时股东大会审议通过，相关议案为《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》。
三、备查文件目录
《南京水杯子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

南京水杯子科技股份有限公司
董事会

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