公告日期：2018-07-03

公告编号：2018-032

证券代码：834232 证券简称：水杯子 主办券商：中山证券

南京水杯子科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年6月30日，以书面送达方

式送达各位监事。

2、会议召开时间：2018年7月2日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：出席会议的监事一致推举张伯友先生主持本次

会议

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召

开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《南京水杯

子科技股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议

公告编号：2018-032

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张伯友为公司第二届监事会监事会主席

的议案》；

1、议案内容：

选举张伯友先生为公司第二届监事会监事会主席，任期自监

事会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京水杯子科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

公告编号：2018-032

南京水杯子科技股份有限公司

监事会

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