公告日期：2019-04-16

南京水杯子科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长董平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次年度股东大会的通知公告（公告编号：2019-010）。

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京水杯子科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数40,024,000.00股，占公司有表决权股份总数的79.92%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

司《第二届监事会第三次会议决议公告》，公告编号：2019-009。
2.议案表决结果：

同意股数40,024,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见2019年3月15日于全国股份转让系统指定信息批露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号：2019-008。
2.议案表决结果：

同意股数40,024,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情形。
（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

议案内容详见2019年3月15日于全国股份转让系统指定信息批露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号：2019-008。
2.议案表决结果：

同意股数40,024,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情形。
（四）审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

议案内容详见2019年3月15日于全国股份转让系统指定信息批露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号：2019-008。
2.议案表决结果：

同意股数40,024,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情形。
（五）审议通过《公司2018年年度报告及公司2018年年度报告摘要》议案
1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司2018年年度报告》（公告编号2019-006）和《公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-007）。
2.议案表决结果：

同意股数40,024,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情形。

1.议案内容：

议案内容详见2019年3月15日于全国股份转让系统指定信息批露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号：2019-008。
2.议案表决结果：

同意股数40,024,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00……
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