公告日期：2019-04-17

北京易观亚太科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月15日

2.会议召开地点：北京

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以书面方式发出

5.会议主持人：于扬

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理就2018年工作情况进行了总结，形成了《北京易观亚太科技股份有限公司2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会就2018年工作情况进行了总结，形成了《北京易观亚太科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司2018年度经营情况公司编制了《北京易观亚太科技股份有限公司2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司2019年度经营情况公司编制了《北京易观亚太科技股份有限公司2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避决。

4.提交股东大会表决情况：

（五）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《北京易观亚太科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-010）及《北京易观亚太科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）已于2019年4月17日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年

度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同时提请股东大会授权董事会根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2018年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据公司募集资金使用情况，公司编制了《北京易观亚太科技股份有限公司

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于追认闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

2017年4月12日公司第一届第十三次董事会审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》，并发布《北京易观亚太科技股份有限公司关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-015），……
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