公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-016
证券代码：834234 证券简称：易观亚太 主办券商：兴业证券

北京易观亚太科技股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，现将2018年年度募集资金的存放与使用的核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况：

北京易观亚太科技股份有限公司（以下简称“易观亚太”或“公司”）于2016年7月11日召开第一届董事会第八次会议审议通过《关于公司定向发行股票方案的议案》，并经2016年7月28日召开的2016年度第二次股东大会审议通过了公司股票发行方案，并于2017年1月17日经全国中小企业股份转让系统同意（股转系统函[2017]301号）。此次公司以17.64元/股的价格，发行股票992,064股，共计募集资金17,500,008.96元。公司本次募集资金全部到位后，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具编号为信会师[2016]151957号的验资报告。全部新增股份于2017年2月13日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况：

易观亚太于2016年8月19日召开第一届董事会第十次会议审议通过《关于制定<北京易观亚太科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《关于为公司募集资金设立专用账户并签署三方监管协议的议案》等与本次股票发行相关的议案，为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，并按照《关于挂牌公司股票发

公告编号：2019-016
行有关事项的规定》《关于发布挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资的通知》的要求，公司已在交通银行股份有限公司北京三元支行对募集资金设立专用管理账户（账号为110060635018800019226）。

公司已将募集资金17,500,008.96元缴存到上述新开立的募集资金专用管理账户进行存放、管理和使用。2016年11月1日，兴业证券股份有限公司、易观亚太和交通银行股份有限公司北京三元支行签署《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为110060635018800019226，该专户仅用于易观亚太平台产品的技术研发投入，开展公司业务产品的多样性建设，加强公司研发产品的推广和销售渠道的拓展，加速公司“新电商”共享服务平台的发展，并补充公司流动资金，不得用作其他用途。本次发行募集资金的存放与管理符合募集资金专户管理的要求。

三、报告期募集资金的使用情况：

本次股票发行募集资金用于：公司平台产品的技术研发投入，开展公司业务产品的多样性建设，加强公司研发产品的推广和销售渠道的拓展，加速公司“新电商”共享服务平台的发展，进一步提升企业的知名度和夯实公司主营业务的优势，并补充公司流动资金，提高公司的资金实力，改善公司的现金流和财务状况，扩大业务规模，增强市场竞争力，进而更好的支持公司市场拓展，利于增强公司综合竞争力。
截至2018年12月31日，公司累计使用本次股票发行募集资金9,616,205.58元，未使用资金为8，388，813.41元，公司上述发行股份募集的资金均未使用完毕。公司募集资金使用情况如下：

项目 金额

募集资金总额 17,500,008.96
加：银行利息、理财收益及手续费净额 505,010.03
其中：以前年度金额 ……
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