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公告日期：2019-04-02
苏州伊塔电器科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月18日以通讯方式发出
5.会议主持人：于献明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
董事长提交了对2018年度董事会的工作总结报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
（二）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
公司总经理提交了对2018年度公司日常运营的工作总结报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司财务部对公司2018度财务决算情况作了回顾和报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
公司财务部对公司2019度财务预算算情况作了预测和报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2018年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
《2018年度报告及其摘要》议案，详情请见公告2019-011《2018年年度报告》和2019-012《2018年年度报告摘要》。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
公司2018年度财务报表经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字[2019]第230010号标准无保留意见报告审计认定，2018年度实现净利润为2,013,954.79元，截至2018年末公司累计未分配利润为15,228,345.98元，资本公积为583,799.42元。基于公司目前稳定的经营情况、良好的发展前景，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股10股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《续聘2019年度审计机构》议案
1.议案内容：
公司已聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度的财务报表进行了审计并出具了《公司2018年度审计报告》。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《提请召开2018年度股东大会》议案
1.议案内容：
公司董事会将提请于2019年4月22日召开公司股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于追认2018年度关联交易》议案
1.议案内容：
追认2018年度关联交易，详情……
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