公告日期：2019-04-02

公告编号：2019-009

证券代码：834236 证券简称：伊塔科技 主办券商：西南证券

苏州伊塔电器科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月18日以通讯方式发出

5.会议主持人：朱艮平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会主席提交了对2018年度监事会的工作总结报告

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-009

（二）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部对公司2018度财务决算情况作了回顾和报告

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部对公司2019度财务预算算情况作了预测和报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

《2018年度报告及其摘要》议案，详情请见公告2019-011《2018年年度报告》和2019-012《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司2018年度财务报表经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字[2019]第230010号标准无保留意见报告审计认定，2018年度实现净利润为2,013,954.79元，截至2018年末公司累计未分配利润为15,228,345.98元，资本公积为583,799.42元。基于公司目前稳定的经营情况、良好的发展前景，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东

公告编号：2019-009

每10股送红股10股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第二届监事会第二次会议决议》

苏州伊塔电器科技股份有限公司

监事会

2019年4月2日

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