公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-017

证券代码：834236 证券简称：伊塔科技 主办券商：西南证券
苏州伊塔电器科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 28 日以通讯方式发出
5.会议主持人：于献明

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

本期主要经营指标情况如下：

（1） 报告期内实现合并销售收入 0.64 亿，同比下滑 22.49%

（2） 报吿期内毛利率 14.38%，同比下降 1.88 个百分点；

（3） 报告期内实现合并净利润 82.4 万元，同比下滑 80.41%。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决事情况。

公告编号：2025-017

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 8月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号： 2025-020）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决事情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 8月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公 告》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决事情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟注销子公司的议案》
1.议案内容：

因公司发展策略调整，公司经营重心聚焦于主营业务的发展上，对非主营 业务予以逐步清退，经公司研究决定清算注销子公司苏州伊塔智能科技有限公 司。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-017

该议案不涉及关联交易，无回避表决事情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于转让参股公司股权的议案》
1.议案内容：

鉴于江西伊昂医疗科技有限公司经营和财务情况，公司拟向江西伊昂的控 股股东深圳市昂思科技有限公司转让公司持有的江西伊昂医疗科技有限公司 30%股权，股权转让完成后公司不再持有江西伊昂股权，具体金额以双方签订 协议为准。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决事情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》
1.议案内容：

为适应修订后的公司章程，提高……
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