公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-018

证券代码：834236 证券简称：伊塔科技 主办券商：西南证券
苏州伊塔电器科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 28 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：朱艮平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1. 议案内容：

本期主要经营指标情况如下：

（1） 报告期内实现合并销售收入 0.64 亿，同比下滑 22.49%

（2） 报吿期内毛利率 14.38%，同比下降 1.88 个百分点；

（3） 报告期内实现合并净利润 82.4 万元，同比下滑 80.41%；

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

公告编号：2025-018

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》
1. 议案内容：

为适应修订后的公司章程，规范本公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，完善公司法人治理结构，监事会对《监事会议事规则》进行了修订(详见附件)。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

公司第四届监事会第二次会议决议

苏州伊塔电器科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 15 日

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