公告日期：2026-04-23

证券代码：834236 证券简称：伊塔科技 主办券商：西南证券
苏州伊塔电器科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：于献明

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

董事长提交的 2025 年董事会工作总结报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理提交的 2025 年公司经营工作总结报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司财务部对公司 2025 度财务决算情况作的回顾和总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司财务部对公司 2026 年度财务预算情况作预计和分析。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

本期主要经营指标情况如下：

（1）2025 年实现合并销售收入 1.46 亿，同比下降 18.35%

（2）2025 年合并净利润 282.48 万元，同比增长 28.11%；

（3）2025 年净资产收益率 21.07%，同比提升 0.88 个百分点；

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《续聘 2026 年度审计机构》议案
1.议案内容：

公司已聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报表进行了审计并出具了《2025 年度审计报告》。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《提请召开 2025 年年度股东会》议案
1.议案内容：

公司董事会将提请于 2026 年 5 月 15 日召开公司股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于 2025 年度利润分配》议案
1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，为确保公司稳定、可持续发展，
公司拟定对 2025 年度未分配利润不进行分配，不进行资本公积转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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