公告日期：2020-02-21

公告编号：2020-001

证券代码：834236 证券简称：伊塔科技 主办券商：西南证券
苏州伊塔电器科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 10 日以通讯方式发出

5.会议主持人：于献明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度日常性关联交易预计》议案
1.议案内容：

根据苏州伊塔电器科技股份有限公司(下文简称“公司”)业务发展及生产经营情况，公司预计 2020 年度日常性关联方交易金额不超过 52,000,000 元，详情请见公告 2020-002《预计 2020 年度日常性关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事于献明、黄银雅、高峰、何兴茂对相关议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-001

（二）审议通过《2020 年度委托理财金额》议案
1.议案内容：

为提高公司的资金使用效率，在不影响正常经营所需流动资金的情况下，公司 2020 年度根据市场情况择机购买低风险短期银行理财产品，购买总额不超过人民币 15,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层与相关银行签署相关协议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《追认 2019 年度关联交易》议案
1.议案内容：

追认 2019 年与关联方偶发的关联交易，详情请见公告 2020-004《关于追认
2019 年度关联交易公告》

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事于献明、高峰、何兴茂对相关议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会将提请于 2020 年 3 月 10 日召开公司股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2020-001

《公司第二届董事会第四次会议决议》

苏州伊塔电器科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 21 日

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