公告日期：2020-02-21

公告编号：2020-005

证券代码：834236 证券简称：伊塔科技 主办券商：西南证券
苏州伊塔电器科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议为公司 2020 年第一次临时股东大会,公司第二届董事会第四次会议通过了《提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《苏州伊塔电器科技股份有限公司章程》的规定。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，本次股东大会会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《苏州伊塔电器科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 10 日上午 9 点 30 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 5 日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2020-005

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度日常性关联交易预计》议案

根据苏州伊塔电器科技股份有限公司(下文简称“公司”)业务发展及生产经营情况，公
司预计 2020 年度日常性关联方交易金额不超过 52,000,000 元，详情请见公告 2020-002《预
计 2020 年度日常性关联交易公告》。
（二）审议《2020 年度委托理财金额》议案

为提高公司的资金使用效率，在不影响正常经营所需流动资金的情况下，公司 2020 年度根据市场情况择机购买低风险短期银行理财产品，购买总额不超过人民币 15,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层与相关银行签署相关协议。
（三）审议《追认 2019 年度关联交易》议案

追认 2019 年与关联方偶发的关联交易，详情请见公告 2020-004《关于追认
2019 年度关联交易公告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式

符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）

（二）登记时间：2020 年 3 月 10 日上午 8:30-9:30

（三）登记地点：苏州市相城区阳澄湖镇启南路 95 号
四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：0512-67363958；联系人：艾占松

公告编号：2020-005

（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《第二届董事会第四次会议决议》

苏州伊塔电器科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 21 日

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