公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-014

证券代码：834237 证券简称：皖江金租 主办券商：国元证券

皖江金融租赁股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：安徽合肥

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月6日以邮件方式发出

5.会议主持人：夏柱兵先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年4月6日以邮件方式向各位董事发出会议通知。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《皖江金融租赁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公告编号：2019-014

公司第二届董事会已经公司2019年第二次临时股东大会选举产生，详见公司2019年2月11日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《皖江金融租赁股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-012）；夏柱兵先生、徐义明先生、杜成永先生、邢晖先生4名新任职董事的任职资格已获得中国银行保险监督管理委员会安徽监管局核准，详见公司2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《皖江金融租赁股份有限公司关于公司第二届董事会新任成员任职资格获得核准的公告》（公告编号：2019-013）；现第二届董事会选举夏柱兵先生为公司第二届董事会董事长，董事长任职须报中国银行保险监督管理委员会批准后履职。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《聘任公司总裁》议案

1.议案内容：

董事会于近日收到公司总裁刘同安先生递交的书面辞职报告。刘同安先生因工作调整原因申请辞去公司总裁职务。根据相关规定，刘同安先生的辞职报告自2019年4月16之日起生效，其辞职不会对公司正常的生产经营管理工作产生影响。截至本公告日，刘同安先生未持有公司任何股份。公司董事会对刘同安先生担任总裁期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

经公司拟任董事长夏柱兵先生提名，董事会同意聘任李铁民先生为皖江金融租赁股份有限公司总裁。李铁民先生任职须报中国银行保险监督管理委员会批准后履职。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-014

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《聘任公司副总裁》议案

1.议案内容：

经公司拟任总裁李铁民先生提名，董事会同意聘任杜成永先生、梁济昌先生、孙文隽女士、任正茂先生、龚权先生为皖江金融租赁股份有限公司副总裁。

其中杜成永先生、龚权先生的任职须报中国银行保险监督管理委员会批准后履职。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

经公司拟任总裁李铁民先生提名，董事会同意聘任陈蓉女士为皖江金融租赁股份有限公司财务总监。陈蓉女士任职须报中国银行保险监督管理委员会批准后履职。
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