公告日期：2019-11-05

公告编号：2019-036

证券代码：834237 证券简称：皖江金租 主办券商：国元证券
皖江金融租赁股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：夏柱兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于 2019 年 10 月 21 日以公告方式向各位股东发出会议通知。本
次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《皖江金融租赁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持
有表决权的股份 4,600,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘用公司 2019 年年度审计机构》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信

公告编号：2019-036

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《皖江金融租赁股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-034）。
2.议案表决结果：

同意股数 4,600,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京盈科（合肥）律师事务所
（二）律师姓名：冯飞、文俊
（三）结论性意见

1．皖江金租本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格符合法律和《公司章程》规定；

2.本次会议的议案已经充分履行了前置表决程序；

3.公司已经就本次会议相关信息进行了充分的披露；

4.股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，皖江金租本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《皖江金融租赁股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》 ；（二）《北京盈科（合肥）律师事务所关于皖江金融租赁股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会之法律意见书》。

皖江金融租赁股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 5 日

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