公告日期：2025-01-21

公告编号：2025-001

证券代码：834239 证券简称：长联来福 主办券商：中邮证券
武汉长联来福制药股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。公司同一董事只能选择现场投票或其他表决方式中的一种方式。
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以邮件方式发出

5.会议主持人：郭文胜

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案
1.议案内容：

公司原聘用的永拓会计师事务所（特殊普通合伙）与公司服务合同到期，现

公告编号：2025-001

根据公司生产经营和业务发展需要，经公司认真评议，拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度年报审计会计师事务所。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

《关于变更会计师事务所》的议案必须经公司股东大会审议通过，拟定于
2025 年 2 月 10 日上午 9 时在武汉长联来福制药股份有限公司会议室召开公司
2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉长联来福制药股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

武汉长联来福制药股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 21 日

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