公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-019

证券代码：834240 证券简称：中广瑞波 主办券商：首创证券
北京中广瑞波科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2023 年8 月 23 日审议并通过：

任命王千帆先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满，自 2023 年
8 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联
合惩戒对象。

任命王千帆先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满，自 2023 年
8 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。
（二）新任董监高人员履历

王千帆，男，满族，1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科
学历。1997 年 7 月至 2002 年 5 月，北京市嘉鸿工贸公司任销售经理；2002 年 6 月至
2004 年 4 月，台湾远东集团远东纺织有限公司北京分公司任总经理；2004 年 5 月至 2007
年 5 月，America du sol 任采购及销售经理； 2007 年 6 月至 2008 年 6 月，沃德金融公
司任项目经理；2008 年 7 月至 2011 年 7 月，美标中国有限公司任北方区 KA 经理；2011
年 9 月至 2017 年 6 月，山东京博控股股份有限公司任董事会秘书；2017 年 7 月至 2017
年 8 月，待业；2017 年 9 月至 2023 年 3 月，北京北方智能科技股份有限公司任董事会
秘书兼财务总监。

公告编号：2023-019

（三）任免原因

由于原董事会秘书、财务负责人刘坤先生辞职，现根据《公司章程》及公司相关制度的规定，聘任王千帆先生为新任董事会秘书、财务负责人。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书、财务负责人的任命有利于确保公司治理机制的完善及信息披露的管理，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《北京中广瑞波科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京中广瑞波科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 23 日

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