公告日期：2024-11-28

公告编号：2024-031

证券代码：834240 证券简称：中广瑞波 主办券商：首创证券
北京中广瑞波科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长邵强华
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数21,188,779 股，占公司有表决权股份总数的 52.5907%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杨志伟因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-031

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王千帆为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因杨志伟董事辞职，董事会拟提名王千帆先生为公司董事，任职期限自
股东大会决议通过之日至本届董事会任期届满。王千帆先生持有公司股
份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意股数 13,438,417 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 63.42%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 7,750,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
36.58%。

3. 回避表决情况：无
（二）审议未通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年年度审计机构。
2. 议案表决结果：同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；
反对股数 21,188,779 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨志 董事 离职 2024 年 11 2024 年第三次临 审议通过

伟 月 27 日 时股东大会

王千 董事 任职 2024 年 11 2024 年第三次临 审议通过

帆 月 27 日 时股东大会

公告编号：2024-031

四、备查文件目录

《北京中广瑞波科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

北京中广瑞波科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 28 日

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