公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-019

证券代码：834243 证券简称：紫竹慧 主办券商：国联民生承销保荐
北京紫竹慧建设服务股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市大兴区广茂大街 19 号上德中心 B 座 607

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以电子通讯方式发
出

5.会议主持人：董事长李兆华先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年半年度报告已经编制完成，请参会人员审议。

公告编号：2025-019

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避；

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事丁芳：公司连续多年亏损，对持续经营能力担忧，考虑未参与公司实际经营，基于当前可获得信息，投弃权票;董事郭学红：未参与紫竹慧的实际经营，2025 年上半年度发生较大亏损，较难确定相关财务数据的准确性，因此从谨慎角度决定弃权；董事袁峥：鉴于紫竹慧公司经营业绩不佳，且本人未参与公司实际经营，另增加董事席位，降低了其他董事表决权，基于审慎原则，本人对该议案投反对票；董事王燕海：鉴于紫竹慧本次经营事项信息披露不够深入、全面，无法作出合理判断，因此投反对票。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名冷明均先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

提名冷明均先生为公司董事。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避；

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事袁峥：鉴于紫竹慧公司经营业绩不佳，且本人未参与公司实际经营，另增加董事席位，降低了其他董事表决权，基于审慎原则，本人对该议案投反对票；董事王燕海：鉴于紫竹慧本次经营事项信息披露不够深入、全面，无法作出合理判断，因此对本议案投反对票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名李贺先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

提名李贺先生为公司董事。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避；

公告编号：2025-019

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事袁峥：鉴于紫竹慧公司经营业绩不佳，且本人未参与公司实际经营，另增加董事席位，降低了其他董事表决权，基于审慎原则，本人对该议案投反对票；董事王燕海：鉴于紫竹慧本次经营事项信息披露不够深入、全面，无法作出合理判断，因此对本议案投反对票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于确认 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

确认 2025 年半年度公司与关联方日常性关联交易金额为 22,105,063.64 元
2.回避表决情况：

关联董事万辉、常懿滋、郭学红回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事丁芳：公司连续多年亏损，对持续经营能力担忧，考虑未参与公司实际经营，基于当前可获得信息，投弃权票; 董事袁峥：鉴于紫竹慧公司经营业绩不佳，且本人未参与公司实际经营，另增加董事席位，降低了其他董事表决权，基于审慎原则，本……
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