公告日期：2026-04-29

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北京紫竹慧建设服务股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

2. 会议召开地点：北京市大兴区广茂大街 19 号上德中心 B 座 607 室

3. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式方
式发出

4. 会议主持人：董事长李兆华

5. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 10 人。

董事郭学红因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年年度报告及其摘要。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 2 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王燕海反对，认为所披露信息不足且经营情况不佳，无法作出合理判断；董事袁峥反对，认为公司经营业绩不佳，且本人未参与公司实际经营；董事丁芳弃权，认为公司持续亏损，专业能力有限，无法判断。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2025 年度董事会工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 2 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王燕海反对，认为所披露信息不足且经营情况不佳，无法作出合理判断；董事袁峥反对，认为公司经营业绩不佳，且本人未参与公司实际经营；董事丁芳弃权，认为公司持续亏损，专业能力有限，无法判断。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司 2025 年度总经理工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 2 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王燕海反对，认为所披露信息不足且经营情况不佳，无法作出合理判断；董事袁峥反对，认为公司经营业绩不佳，且本人未参与公司实际经营；董事丁芳弃权，认为公司持续亏损，专业能力有限，无法判断。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 2 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王燕海反对，认为所披露信息不足且经营情况不佳，无法作出合理判断；董事袁峥反对，认为公司经营业绩不佳，且本人未参与公司实际经营；董事丁芳弃权，认为公司持续亏损，专业能力有限，无法判断。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司 2026 年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 2 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王燕海反对，认为所披露信息不足且经营情况不佳，无法作出合理判断；董事袁峥反对，认为公司经营业绩不佳，且本人未参与公司实际经营；董事丁芳弃权，认为公司持续亏损，专业能力有限，无法判断。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度利润分配的方案，经董事会研究决定，2025 年度不分配利润。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 2 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王燕海反对，认为所披露信息不足且经营情况不佳，无法作出合理判断；董事……
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