公告日期：2017-04-17

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北京神鹰城讯科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年3月21日，电话、邮件。

2、会议召开时间：2017年4月17日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：余细香

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》议案

1、议案内容

《2016年度总经理工作报告》

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》议案

1、议案内容

《2016年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2016年年度报告及摘要》议案

1、议案内容

《2016年度报告》、《2016年度报告摘要》

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项

审核报告》议案

1、议案内容

《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项审核报告》2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事余细香回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2016年度财务决算报告》议案

1、议案内容

《2016年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2017年度财务预算报告》议案

1、议案内容

《2017年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2016年度利润分配方案》议案

1、议案内容

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2017]01300074号《审计报告》，公司截至2016年12月31日的资本公积为287,754.10元（其中：资本溢价287,754.10元），盈余公积360，059.95元，未分配利润为3,271,493.26元。结合公司2016年度经营业绩及日后发展规划，董事会提议本年度可供股东分配的利润，不进行现金分红及支付股东股利，不转增资……
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