公告日期：2019-04-23

证券代码：834251 证券简称：兴源仪表 主办券商：国海证券

深圳市兴源智能仪表股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长苏奇先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程的规定》。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数20,500,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn公告的《2018年年度报告》（公告编号：2019-010）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数20,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需要回避的股东。

（二） 审议通过《关于2018年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的公司2018年度《审计报告》，编制了2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数20,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需要回避的股东。

（三） 审议通过《关于2019年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数20,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需要回避的股东。

（四） 审议通过《关于2018年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数20,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需要回避的股东。

（五） 审议通过《关于2018年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长苏奇代表董事会对2018年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。

2.议案表决结果：

同意股数20,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需要回避的股东。

（六） 审议通过《关于2018年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席张建炜代表监事会对2018年度监事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。

2.议案表决结果：

同意股数20,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案……
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