公告日期：2018-06-15

公告编号：2018-023

证券代码：834252 证券简称：中藻生物 主办券商：华鑫证券

江西中藻生物科技股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年6月15日

2.会议召开地点：江西省瑞金市经济开发区七彩大道公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郑训艺

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《拟申请银行授信暨关联方为公司提供股权质

押担保关联交易的议案》

公告编号：2018-023

1.议案内容

公司拟向江西银行赣州瑞金市支行申请500万元人民币银行授信，由公司实际控制人郑训艺股权质押1100万股，为此次交易提供股权质押担保，并追加股东郑训艺夫妻双方个人连带责任担保，具体事项以相关协议为准。

根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司董事郑训艺、许皑子、郑训茂、郑祖凤、郑祖强互为亲戚关系，需对该决议回避表决。因此本议案董事会没有进行表决，将直接提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数2,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

郑训艺持股1640万股是关联股东，郑训茂持股80万股和郑训艺为同胞兄弟，两人均需回避表决合计1720万股。

三、备查文件目录

《2018年第四次临时股东大会决议》

江西中藻生物科技股份有限公司

董事会

2018年6月15日

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