公告日期：2018-01-22

公告编号：2018-005

证券代码：834252 证券简称：中藻生物 主办券商：华鑫证券

江西中藻生物科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2018年第二次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年2月6日上午9：00

结束时间：2018年2月6日上午11：00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年2月5日，股权登记日下

公告编号：2018-005

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：江西省瑞金市经济开发区七彩大道公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于更换会计师事务所的议案》；

2、审议《关于预计2018年度采购、销售关联交易的议案》；

3、审议《关于预计2018年度股东郑训艺向公司提供财务资助暨

关联交易的议案》；

4、审议《关于预计2018年度股东郑永祥向公司提供财务资助暨

关联交易的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。2、由代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户、委托人持人股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证或者其它有效证明办理登记。4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭 公告编号：2018-005

法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法定股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二)登记时间: 2018年2月6日上午8：00

(三)登记地点:

江西省瑞金市经济开发区七彩大道公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系 人：许皑子

联系地址：公司会议室（江西省瑞金市经济开发区七彩大道）联系电话：0797-2508999

联系传真：0797-2509877

邮编：342500

(二)会议费用：食宿、交通费自理。

(三)临时提案

请于本次股东大会召开10日前提交。

五、备查文件目录

《江西中藻生物科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》江西中藻生物科技股份有限公司

董事会

2018年1月22日

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