公告日期：2018-05-22

证券代码：834252 证券简称：中藻生物 主办券商：华鑫证券

江西中藻生物科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月22日

2.会议召开地点：江西省瑞金市经济开发区七彩大道公司会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郑训艺

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2017年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容

根据股东大会的批准，公司聘请了北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通会计”）作为公司2017年度的财务审计机构，现中证天通会计”已出具2017年度标准无保留的审计报告。

根据公司2017年度的审计报告，公司从财务数据、股本结构、

核心技术人员、商业模式、2017年经营情况及投资情况、公司发展

战略、重要事项等方面制定了公司2017年年度报告及年报摘要。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(二)审议通过《关于公司2017年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据公司经营情况，董事会已制定了2017年年度董事会工作报

告，工作报告包括以下几方面的内容：2017年公司经营情况分析（经

营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、2017年公司的投资情况、董事会日常工作情况、2017年利润分配预案。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(三)审议通过《关于公司2017年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据公司经营情况，监事会已制定了2017年年度监事会工作报

告，工作报告包括以下两方面的内容：2017年监事会日常工作情况、

对2017年有关事项的意见。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(四)审议通过《关于公司2017年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2017

年度标准无保留的审计报告，制定了2017年年度财务决算报告，决

算报告包括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等），财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出）。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.0……
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