公告日期：2024-04-30

证券代码：834253 证券简称：宏力再生 主办券商：西南证券
大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面方
式发出。
5. 会议主持人：监事会主席李富文
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司监事会对其在 2023 年度中的工作情况进行汇报，特提交《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-013)及《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司
2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-014)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度经营成果进行年终决算审计，并出具审计报告。现就 2023 年财务工作及决算情况，特提交《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度发展状况以及各项财务指标，结合公司 2024
年度发展规划，现研究确定公司 2024 年度各项财务指标及财务预算，并制作《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2023 年利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司当前的实际经营及现金流量情况，并考虑到公司未来的可持续发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，2023 年度公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《监事会关于 2023 年度财务报告带强调事项段无法表示意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》及《关于大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》中形成带强调事项段无法表示意见所涉及事项，监事会进行专项说明。具体内容详见公司于 2024年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《监事会关于 2023 年度财务报告带强调事项段无法表示意见的专项说明的公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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