公告日期：2025-03-11

公告编号：2025-005

证券代码：834253 证券简称：ST 宏力生 主办券商：西南证券
大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 27 日

5.会议主持人：董事长任志磊
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有 关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2025-005

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展战略的调整以及长期战略规划的需要，为提高决策和经营效率，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体情况参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌

公告编号：2025-005

的相关事宜，包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

（2）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（3）起草、批准、签署、修改、提交、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（4）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等变更事宜；

（5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司董事会拟作为召集人提议公司于2025年3月26日召开2025年第一次临时股东大会审议以上两个议案，具体情况参见与本公告同

公告编号：2025-005

日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开2025 年第一次临时股东大会通知公告》 （公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司
董事会
202……
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