公告日期：2017-03-16

证券代码：834255 证券简称：上讯信息 主办券商：中信建投

上海上讯信息技术股份有限公司

关于拟参与投资设立信息安全产业基金以暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟与上海真金资产管理有限公司、新余臻石投资中心(有限合伙)、上海张江火炬创业投资有限公司共同出资设立参股公司上海真金投资管理中心(有限合伙)，注册地为上海市浦东新区康新公路3399弄25号1025室，拟定注册资本为人民币78,000,000.00元至人民币 200,000,000.00元，其中本公司出资不高于人民币15,000,000.00元，占注册资本的的比例不高于19.23%，上海真金资产管理有限公司出资人民币不低于2,000,000元;新余臻石投资中心(有限合伙)出资人民币不低于46,000,000元;上海张江火炬创业投资有限公司出资人民币不低于15,000,000元。其中,上海真金资产管理有限公司为普通合伙人和执行事务合伙人;本公司、新余臻石投资中心(有限合伙)、上海张江火炬创业投资有限公司为有限合伙人。本次对外投资构成关联交易，不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：(一)购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；(二)购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

上讯信息截至2015年12月31日经审计合并财务会计报表期末

总资产为247,592,766.58元,期末净资产为204,549,763.13元。总

资产的50%为123,796,383.29元, 净资产的50%为102,274,881.57

元，总资产的30%为74,277,829.97元；公司本次拟投资设立的交易

对价总额不超过15,000,000.00元,未达到以上标准，故本次交易不

构成重大资产重组

（二）审议和表决情况

本次对外投资事项经公司第二届董事会第二次会议审议，会议审议通过《关于拟参与投资设立信息安全产业基金以暨关联交易的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无

本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资由董事会及股东大会审议通过后，无需政府相关部门的前置审批，报当地工商行政管理部门办理相关手续。

（四）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及进入新的业务领域，参股公司经营范围为：投资管理，投资咨询，实业投资。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方

交易对手方名称：上海真金资产管理有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区张衡路1999号7幢5-33

室

主要办公地点：中国(上海)自由贸易试验区张衡路1999号7幢

5-33室

法定代表人：崔巍

注册资本：人民币10,000,000.00元

统一社会信用代码：91310000580613101T

主营业务：资产管理(除金融业务),实业投资,投资管理及咨询、企业管理及咨询(咨询均除经纪)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：本公司的监事崔巍担任上海真金资产管理有限公司的执行董事。

（二）交易对手方

交易对手方名称：新余臻石投资中心(有限合伙)

注册地址：江西省新余市渝水区劳动北路42号(新余市仙来区管

委会

主要办公地点：新余市劳动北路江西省新余市渝水区劳动北路42号

执行事务合伙人：上海真金资产管理有限公司

统一社……
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