公告日期：2017-09-06

GongGao编号：2017-017

证券代码：834255 证券简称：上讯信息 主办券商：中信建投

上海上讯信息技术股份有限公司

2017年第二次临时股东大会会议决议

本公司及董事会全体成员保证GongGao内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年9月6日

2、会议召开地点：上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路498

号20 号三楼会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长邢飞先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

GongGao编号：2017-017

有表决权的股份85,607,946股，占公司股份总数的75.63%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

考虑公司业务发展及未来审计的需要，公司决定更换会计师事务所，拟聘请具备证券、期货相关业务资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

议案具体内容详见公司于2017年8月16 日于全国中小企业股

份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更GongGao》（GongGao编号：2017-016 号）。

2、议案表决结果：

同意股数85,607,946股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无

四、备查文件目录

（一）《上海上讯信息技术股份有限公司 2017 年第二次临时股

东大会决议》；

GongGao编号：2017-017

上海上讯信息技术股份有限公司

董事会

2017年9月6日
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