公告日期：2019-09-09

公告编号：2019-029

证券代码：834255 证券简称：上讯信息 主办券商：中信建投
上海上讯信息技术股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区郭守敬路 498 号 20 号楼 3 楼大会议室

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邢飞先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 68,922,658 股，占公司有表决权股份总数的 60.89%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认公司申请银行贷款暨资产抵押及关联方提供担保
的关联交易》的议案
1.议案内容：

公告编号：2019-029

一、公司因经营发展需要，于 2019 年 2 月 18 日向招商银行股份有限公司外高桥
保税区支行申请流动资金贷款，贷款授信额度为 1500 万元，授信期限 1 年，公司关联自然人邢飞先生，关联自然人周萍女士，在上述贷款额度范围内为公司提供连带责任担保。

二、公司于 2019 年 4 月 17 日向杭州银行股份有限公司上海分行申请贷款额度
1000 万元，主要用于补充流动资金。公司用全资子公司陕西上讯信息技术有限
公司土地使用权以及位于陕西省西安市高新区高新六路 25 号 1 幢 1 单元 11901
室，陕西省西安市高新区高新六路 25 号 1 幢 1 单元 11902 室，陕西省西安市高
新区高新六路 25 号 1 幢 1 单元 11801 室，陕西省西安市高新区高新六路 25 号 1
幢 1 单元 11802 室为上述贷款进行资产抵押担保。公司关联自然人邢飞先生承担连带保证责任。
2.议案表决结果：

同意股数 3,631,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联方邢飞、周萍回避表决。
三、备查文件目录
《上海上讯信息技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

上海上讯信息技术股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 9 日

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