公告日期：2025-03-20

公告编号：2025-005

证券代码：834256 证券简称: 天地华泰 主办券商：国金证券

北京天地华泰矿业管理股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

关联交易 主要交易内容 预计 2025 2024 年与关联方 预计金额与上年实际发
类别 年发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 购买原材料、

料、燃料和 备品配件、 25,000,000 17,384,343.81 公司业务发展和生
动力、接受 接受劳务 产经营需要

劳务
出售产品、 提供劳务、

商品、提供 出售设备 14,000,000 9,204,427.05

劳务
委 托 关 联
方 销 售 产
品、商品
接受关联
方委托代
为销售其
产品、商
品

其他 租赁办公用房、 6,000,000 2,171,190.86

采购设备

______

合计 - 45,000,000 28,759,961.72 -

公告编号：2025-005

（二）基本情况

本公司主要关联方包括中国煤炭科工集团有限公司及其除本公司外 的下属企业。中国煤炭科工集团有限公司（以下简称中国煤炭科工或集团 公司）现持有本公司控股股东天地科技股份有限公司 55.54％的股份，持 有本公司另一法人股东煤炭科学技术研究院有限公司 49％的股份。

中国煤炭科工集团法定代表人胡善亭，注册资本金 40 亿元，成立于
2008 年 8 月 29 日，是由本公司原控股股东煤炭科学研究总院与中煤国际
工程设计研究总院合并组建，系国务院国资委管理的中央大型公益性科 技型企业，注册地址北京市朝阳区和平里青年沟东路 5 号，主要从事煤炭 及相关工程的咨询、勘测、设计、总承包、监理和生产服务；煤炭工艺技 术的开发、转让及咨询、服务；矿山机械及相关产品的开发、制造、销售、 咨询、服务；进出口业务；煤炭产品的质量检验和检测服务。

中国煤炭科工集团目前拥有 33 家二级子企业（不包括本公司），根据
专业分工从事与煤炭及相关工程的研究、设计、勘测、总承包和生产服务， 矿用产品的质量检验和检测服务，矿用产品安全标志管理等业务。在北 京、上海、重庆、唐山、常州、武汉、沈阳、杭州、南京等地设有研究院、 设计院、检测中心和安标国家矿用产品安全标志中心等。

根据行业特点以及本公司实际生产经营需要，本公司需租赁煤炭科 学研究总院办公场地，并由北京同惠物业管理有限责任公司提供后勤、物 业等服务；与控股股东天地科技股份有限公司及下属的研究院所和设计 院之间发生购买设备、备品配件，接受劳务，接受技术服务、信息化服务、 提供劳务、出售设备等，均因经营需要且属正常市场行为

公告编号：2025-005

二、审议情况
（一）表决和审议情况

公司于 2025 年 3 月 20 日召开第二届董事会第七次会议审议并通过
《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》。3 票通过、0 票反对、
0 票弃权。本议案涉及关联交易，关联董事范建、李振涛、杨庆功和高亮 回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价依据

上述关联交易为公司日常业务发展的正常所需，是公司与关联方在 公平、公正、公开的基础上以市场公允价格为依据自愿达成的，对公司持 续经营能力、损益及资产状况无不良影响。
（二）交易定价的公允性
公司与关联方的交易定价遵照……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。