公告日期：2026-03-26

证券代码：834256 证券简称：天地华泰 主办券商：国金证券

北京天地华泰矿业管理股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

公司第二届董事会第十五次会议于 2026 年 3 月 25 日审议通过了《关
于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 4 月 17 日 9:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834256 天地华泰 2026 年 4 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京嘉润律师事务所律师。
（八） 会议地点

北京市东城区远东科技文化园 3 号楼 5 层一号会议室。

二、 会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案
1.00 （逐项表决议案）

关于审议《公司 2025 年度董事会工作报告》的议

1.01 √

案

关于审议《公司 2025 年度监事会工作报告》的议

1.02 √

案

1.03 关于审议《公司 2025 年度财务决算报告》的议案 √

1.04 关于审议《公司 2025 年年度报告及摘要》的议案 √

1.05 关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案 √

关于审议《公司控股股东及其他关联方资金占用

1.06 √

情况的专项说明》的议案

1.07 关于审议《公司 2025 年度权益分派预案》的议案 √

1.08 关于公司董事变动的议案 √

（一）关于审议《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会根据 2025 年工作情况，组织编写了《北京天地华泰

矿业管理股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会
工作的主要方面，包括公司治理、战略管理和风险防控等进行了回顾总结，
并依据行业形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2026 年经营发展的思路和工作任务。
（二）关于审议《公司 2025 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会根据 2025 年工作情况，组织编写了《北京天地华泰矿业管理股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》，对 2025 年度监事会工作进行了回顾、总结，并制订了公司监事会 2026 年工作重点。
（三）关于审议《公司 2025 年度财务决……
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