公告日期：2026-04-17

证券代码：834256 证券简称：天地华泰 主办券商：国金证券

北京天地华泰矿业管理股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司二号会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：罗跃勇
6.召开情况合法合规性说明：

2026 年 3 月 25 日公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过
《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》。公司于 2026 年 3 月 26
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东会的通知公告。本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司
法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的
股份总数 179,990,001 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事李振涛、杨庆功因公缺席；2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.高级管理人员列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年工作情况，组织编写了《北京天地华泰
矿业管理股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、战略管理和风险防控等进行了回顾总结，并依据行业形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司2026 年经营发展的思路和工作任务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 179,990,001 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（二） 审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会根据 2025 年工作情况，组织编写了《北京天地华泰矿业管理股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》，对 2025 年度监事会工作进行了回顾、总结，并制订了公司监事会 2026 年工作重点。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 179,990,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（三） 审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

同意《公司 2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 179,990,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（四） 审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《公司 2025 年年度报告》和《公司 2025 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 179,990,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（五） 审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。