公告日期：2021-06-01

证券代码：834258 证券简称：天纵生物 主办券商：南京证券
南京天纵易康生物科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：南京市江北新区星火路 88 号
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》及《南京天纵易康生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数46,743,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

不适用
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

南京天纵易康生物科技股份有限公司2020年度董事会工作报告的主要内容包
括 2020 年度公司经营情况回顾、2020 年度董事会工作情况和 2021 年度董事会工
作思路。
2.议案表决结果：

同意股数 46,743,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

南京天纵易康生物科技股份有限公司2020年度监事会工作报告的主要内容包
括 2020 年度公司经营情况回顾、2020 年度监事会工作情况和 2021 年度监事会工
作思路。
2.议案表决结果：

同意股数 46,743,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉及〈2021 年度财务预算方案〉
的议案》

1.议案内容：

南京天纵易康生物科技股份有限公司2020年度财务决算报告的主要内容包括 经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析，公司董事会 在总结2020 年经营情况和分析2021 年经营形势的基础上，结合公司2021 年度经 营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司2021 年度财务预算方案。
2.议案表决结果：

同意股数 46,743,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司总结了2020 年的经营状况，编制了《南京天纵易康生物科技股份有限公
司2020 年年度报告》及《南京天纵易康生物科技股份有限公司2020 年年度报告摘
要》，具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京天纵易康生物科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）及《南京天纵易康生物科技股份有限公 司2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。
2.议案表决结果：

同意股数 46,743,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为了实现公司的长远发展目标，公司拟不进行 2020 年度的利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 46,743,000 股，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。