公告日期：2021-06-16

公告编号：2021-018

证券代码：834258 证券简称：天纵生物 主办券商：南京证券

南京天纵易康生物科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十二条 公司的经营范围为：医疗 第十二条 公司的经营范围为：医疗

器械生产；从事生物科技产品领域内 器械生产；从事生物科技产品领域内 的技术开发、技术咨询、技术转让及技 的技术开发、技术咨询、技术转让及技 术服务；一类医疗器械、保健用品的研 术服务；一类医疗器械、保健用品的研 发、生产、销售、技术转让及技术服务； 发、生产、销售、技术转让及技术服务； 化妆品的技术开发、生产、销售、技术 化妆品的技术开发、生产、销售、技术 转让及技术服务；经济信息咨询；计算 转让及技术服务；经济信息咨询；计算 机软件设计、销售；计算机技术服务与 机软件设计、销售；计算机技术服务与 技术咨询；互联网信息服务；应用软件 技术咨询；互联网信息服务；应用软件 服务；基础软件服务；智能网络系统工 服务；基础软件服务；智能网络系统工 程设计、安装与销售；数据处理；健康 程设计、安装与销售；数据处理；健康 信息咨询；企业管理；个人卫生用品销 信息咨询；企业管理；个人卫生用品销 售；日用品零售；消毒剂生产（不含危 售；日用品零售；消毒剂生产（不含危 险化学品）；消毒剂销售（不含危险化 险化学品）；消毒剂销售（不含危险化

公告编号：2021-018

学品）；卫生用品销售；卫生用品和一 学品）；卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；卫生用品和 次性使用医疗用品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；工程和技 一次性使用医疗用品销售；工程和技术研究和试验发展；生物基材料技术 术研究和试验发展；生物基材料技术研发；医用口罩生产；医用口罩批发； 研发；医用口罩生产；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）生 医用口罩零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；第二类 产；日用口罩（非医用）销售；第二类医疗器械生产；第二类医疗器械销售； 医疗器械生产；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器 医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医 械）；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医护人员防护用品批发；劳 疗器械）；医护人员防护用品批发；劳动保护用品销售。（依法须经批准的项 动保护用品销售；第二类增值电信业目，经相关部门批准后方可开展经营 务；货物进出口、技术进出口、代理进

活动） 出口。（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动）

第三十七条（十三） 审议公司在一 第三十七条（十三） 审议公司在一年年内购买、出售重大资产超过公司最 内购买、出售重大资产超过公司最近

近一期经审计总资产 30%的事项； 一期经审计总资产 40%的事项；

第三十八条（二）贷款 决定单笔银行 第三十八条（二）贷款 决定单笔银行

贷款数额在 3,000 万元以上的事项。 贷款数额在 5,000 万元以上的事项。

第三十八条（四）交易 本章程所称“交 第三十八条（四）交易 本章程所称易”包括如下事项：（一）购买或者出 “交易”包括如下事项：（一）购买或售资产；（二）对外投资（含委托理财、 者出售资产；（二）对外投资（含委托对子公司投资等）；（三）提供担保； 理财、对子公司投资等）；（三）提供担（四）提供财务资助；（五）租入或者 保；（四）租入或者租出资产；（五）签租出资产；（六）签订管理方面的合同 订管理方面的合同（含委托经营、受托（含委托经营、受托经……
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