公告日期：2021-07-05

南京天纵易康生物科技股份有限公司

章 程

二零二一年七月

目 录

第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份......3
第一节 股份发行......3
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东大会......8
第一节 股 东......8
第二节 股东大会的一般规定......10
第三节 股东大会的召集......13
第四节 股东大会的提案与通知...... 14
第五节 股东大会的召开......15
第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第五章 董事会......19
第一节 董 事......19
第二节 董事会......21
第六章 总经理及其他高级管理人员......24
第七章 监事会......25
第一节 监 事......25
第二节 监事会......26
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......27
第一节 财务会计制度......27
第二节 会计师事务所的聘任......28
第九章 投资者关系管理......28
第十章 通知和公告......29
第一节 通 知......29
第二节 公 告......30
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......30
第一节 合并、分立、增资和减资...... 30
第二节 解散和清算......31
第十二章 修改章程......32
第十三章 附 则......32

南京天纵易康生物科技股份有限公司

章 程

（经 2015 年 6 月 11 日公司创立大会暨首次股东大会审议通过，2015 年 7 月 15
日公司 2015 年第一次临时股东大会修订，2016 年 5 月 9 日公司 2015 年度股东
大会修订，2017 年 11 月 08 日公司 2017 年第七次临时股东大会修订，2018 年 5
月 15 日公司 2017 年年度股东大会修订，2019 年 5 月 28 日公司 2019 年第二次
临时股东大会修订，2020 年 3 月 13 日公司 2020 年第二次临时股东大会修订，
2020 年 5 月 6 日公司 2019 年年度股东大会修订，2021 年 5 月 18 日公司 2020 年
年度股东大会修订，2021 年 7 月 1 日 2021 年第二次临时股东大会修订）

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、行政法规，由南京天纵易康生物科技有限公司依法整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。

第三条 公司注册名称

中文全称：南京天纵易康生物科技股份有限公司

英文全称：Nanjing T-ZONE Biotechnolgy Co.,Ltd.

第四条 公司住所为南京市江北新区星座路 88 号，邮政编码为 210000。
第五条 公司注册资本为 4910 万元人民币。

公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，授权董事会具体办理注册资本变更登记手续。
第六条 公司营业期限为长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产为限对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理及其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、
董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：成为医疗行业持续领先的产业互联网公司！
第十二条 公司的经营范围为：医疗器械生产；从事生物科技产品领域内的技术开发、技术咨……
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