公告日期：2021-07-05

公告编号：2021-025

证券代码：834258 证券简称：天纵生物 主办券商：南京证券
南京天纵易康生物科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 1 日

2.会议召开地点：南京市江北新区星火路 88 号
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《南京天纵易康生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数46,743,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-025

不适用
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

大会表决选举徐林、金玉、田辉、孙烜、檀庆荣为公司董事，组成公司第三届董事会，任期三年。
2.议案表决结果：

同意股数 46,743,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》1.议案内容：

大会选举蔡寿广、曲佳为公司监事，另外一名公司监事徐友凤由公司职工民主选举产生，以上三名监事组成公司第三届监事会，任期三年。
2.议案表决结果：

同意股数 46,743,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见2021年6月16日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：

公告编号：2021-025

2021-018）。
2.议案表决结果：

同意股数 46,743,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

徐林 董事 任职 2021 年 7 月 2021 年第二次临 审议通过
1 日 时股东大会

金玉 董事 任职 2021 年 7 月 2021 年第二次临 审议通过
1 日 时股东大会

孙烜 董事 任职 2021 年 7 月 2021 年第二次临 审议通过
1 日 时股东大会

檀庆荣 董事 任职 2021 年 7 月 2021 年第二次临 审议通过
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