公告日期：2021-07-05

公告编号：2021-023

证券代码：834258 证券简称：天纵生物 主办券商：南京证券

南京天纵易康生物科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 1 日

2.会议召开地点：南京市江北新区星座路 88 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长徐林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公 司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

根据《南京天纵易康生物科技股份有限公司章程》和《南京天纵易康生物 科技股份有限公司董事会议事规则》规定，现选举徐林先生为南京天纵易康生 物科技股份有限公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第

公告编号：2021-023

三届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《南京天纵易康生物科技股份有限公司章程》和《南京天纵易康生物 科技股份有限公司董事会议事规则》规定，现聘任徐林先生为南京天纵易康生 物科技股份有限公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任 期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《南京天纵易康生物科技股份有限公司章程》和《南京天纵易康生物 科技股份有限公司董事会议事规则》规定，现聘任金玉女士为南京天纵易康生 物科技股份有限公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会 任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2021-023

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监》的议案

1.议案内容：

根据《南京天纵易康生物科技股份有限公司章程》和《南京天纵易康生物 科技股份有限公司董事会议事规则》规定，现聘任檀庆荣先生为南京天纵易康 生物科技股份有限公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事 会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《南京天纵易康生物科技股份有限公司章程》和《南京天纵易康生物 科技股份有限公司董事会议事规则》规定，现聘任金玉女士为南京天纵易康生 物科技股份有限公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事 会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本……
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