公告日期：2025-05-21

证券代码：834258 证券简称：天纵生物 主办券商：南京证券
南京天纵易康生物科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：南京市江北新区星座路 88 号公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐林
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》及《南京天纵易康生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数32,697,866 股，占公司有表决权股份总数的 66.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表 董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,697,866 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席 代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,697,866 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉及〈2025 年度财务预算方案〉

的议案》

1.议案内容：

南京天纵易康生物科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告的主要内容
包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析，公
司董事会在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司
2025 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2025 年度财务 预算方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,697,866 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京天纵易康生物科技股份有限公 司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）及《南京天纵易康生物科技股份 有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,697,866 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为了实现公司的长远发展目标，公司拟……
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