公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-016

证券代码：834258 证券简称：天纵生物 主办券商：南京证券
南京天纵易康生物科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：南京市江北新区星火路 88 号
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐林
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《南京天纵易康生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数29,345,116 股，占公司有表决权股份总数的 59.77%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-016

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责, 从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。现因业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，负责年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数
29,345,116 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

（一）《南京天纵易康生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

南京天纵易康生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日

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