公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-017
证券代码：834258 证券简称：天纵生物 主办券商：南京证券
南京天纵易康生物科技股份有限公司

关于2025年第一次临时股东会否决议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

南京天纵易康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月11
日在南京市江北新区星座路88号公司会议室以现场投票方式召开了2025年第一次
临时股东会。会议否决了《关于更换会计师事务所的议案》，具体内容详见公司2025
年9月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披
露的《2025年第一次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2025-016）。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共6人，持有表决权的股份总数
29,345,116股，占公司有表决权股份总数的59.77%。

二、否决议案审议情况

（一）审议否决《关于更换会计师事务所的议案》

1、议案内容：

详 见 公 司 2025 年 8 月 27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更会计师事务所公告》，公告编号为

公告编号：2025-017
2025-015。
2、议案表决结果：

普通股同意股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0% ；反对股数29,345,116股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、否决议案的原因及相关具体安排

此次临时股东会审议否决该议案，主要是结合公司实际情况及未来发展规划等综合因素考虑，经出席会议股东充分讨论并认真审议，否决本项议案。

四、对公司的影响

本次股东会否决议案情况，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

五、备查文件目录

《南京天纵易康生物科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》。
特此公告。

南京天纵易康生物科技股份有限公司
董 事 会
2025年9月15日

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