公告日期：2026-04-24

证券代码：834258 证券简称：天纵生物 主办券商：南京证券
南京天纵易康生物科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：南京市江北新区星座路 88 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐林

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》
1.议案内容：

南京天纵易康生物科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告的主要内容
包括 2025 年度指标完成情况、2025 年度工作回顾和 2026 年度主要工作措施。
2.回避表决情况：

此议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

南京天纵易康生物科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的主要内容
包括 2025 年度公司经营情况回顾、2025 年度董事会工作情况和 2026 年度董事
会工作思路。
2.回避表决情况：

此议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京天纵易康生物科技股份有限公司2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《南京天纵易康生物科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

此议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为了实现公司的长远发展目标，公司拟不进行 2025 年度的利润分配。
2.回避表决情况：

此议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。有关支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关费用建议股东会授权董事会依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
2.回避表决情况：

此议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2026 年度日常性关联交易情况如下：

2026 年度预计发生
关联方名称 交易内容 关联关系

额度（万元）

为公司向银行 徐林为公司控股股东、共同

徐林、金玉 借款提供连带 实际控制人之一、董事长、 15,000

责任保证担保 总经理

金玉为公司共同实际控制人

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