公告日期：2019-07-19

中光高科（北京）节能投资管理股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月18日

2.会议召开地点：北京市大兴区瀛海镇吉祥天龙写字楼8315室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李如海

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数14,950,000股，占公司有表决权股份总数的74.75%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议通过2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数14,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故无股东需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议通过2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数14,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故无股东需回避表决。

（三）审议通过《2018年度财务审计报告及非标意见的专项报告》议案

1.议案内容：

审计通过2018年度财务审计报告及非标意见的专项报告。

2.议案表决结果：

同意股数14,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故无股东需回避表决。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议通过2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故无股东需回避表决。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议通过2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数14,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故无股东需回避表决。

（六）审议通过《2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

审议通过2018年度报告及摘要。

2.议案表决结果：

同意股数14,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故无股东需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度

审计机构》议案

1.议案内容：

机构，为公司提供会计报表审计及其他相关服务。聘期一年，到期可以续聘。

2.议案表决结果：

同意股数14,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故无股东需加避表决。

（八）审议通过《董事会关于审计报告非标意见的专项说明》议案

1.议案内容：

审议通过董事会关于审计报告非标意见的专项说明。

2.议案表决结果：

同意股数14,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，……
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