公告日期：2019-09-04

公告编号：2019-029

证券代码：834259 证券简称：ST 中光 主办券商：湘财证券
中光高科（北京）节能投资管理股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 20 日 10 时。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2019-029

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 16 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市大兴区瀛海镇吉祥天龙写字楼 8315 室。
二、会议审议事项
（一）审议《补充审议公司全称变更暨修订公司章程》议案

因生产经营需要，现需要对公司全称、公司住所、经营范围进行变更，同时修订公司章程中对应内容，具体如下：
修正内容一:
原章程第三条：公司名称：中光高科（北京）节能投资管理股份有限公司
现修正内容为：公司名称：中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司
修正内容二：
原章程第四条：公司住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号

现修正内容为：公司住所：北京市大兴区 104 国道瀛海段 22 号 2 幢 3 层 8315
室
修正内容三：
原章程第十二条：经依法登记，公司的经营范围为：许可经营项目：制造灯具。一般经营项目：投资管理；节能技术开发、转让、咨询、服务；工程设计；专业承包；销售建筑材料、五金交电（不含三轮摩托车及残疾人机动轮椅车）、金属材料；照明设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口。公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。
现修正内容为：经依法登记，公司的经营范围为：工程项目管理；节能技术开发、转让、咨询、服务；专业承包；销售建筑材料、五金交电（不含电动自行车）、

公告编号：2019-029

金属材料；照明设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；工程设计。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
（二）审议《关于拟变更公司全称的公告》议案

因发展需要，中光高科（北京）节能投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司名称由“中光高科（北京）节能投资管理股份有限公司”变更为“中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司”（变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准）。

变更后的名称，更加贴近公司的主营产品。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件及股东……
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