公告日期：2019-10-23

公告编号：2019-036

证券代码：834259 证券简称：ST 中光 主办券商：湘财证券

中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 8 日 以书面方式发出

5.会议主持人：殷海英

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所用决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司 2019 年半

年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司 2019 年半年度报告披露工作有关

公告编号：2019-036

事项的通知》等有关要求，公司监事会对《公司 2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《公司 2019 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《公司 2019 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《公司 2019 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2019 年半年度报告》真实地反映出公司 2019 年半年度的经营成果和财务状况。

提出本意见前，未发现参与《公司 2019 年半年度报告》的编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不关联交易情况，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额且净资产为负的风险提示性公告》

议案

1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，中光高科（北京）投资管理股份有限公司（以下简

称“公司”）未经审计财务报表未分配利润累计金额-26,560,537.84 元；公司股本总额为 20,000,000.00 元，未弥补亏损超过股本总额的且净资产为负；

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充追认公司 2018 年度偶发性关联交易的公告》议案

1.议案内容：

本次关联交易是对 2018 年度偶发性关联交易的追认补发。

1、公司向李如海借入资金用于公司经营周转，发生金额为 1,327,328.97元。无利息。

公告编号：2019-036

2、李如海与北京市中金小额贷款股份有限公司签订的反担保合同，为公司1,000,000.00 元借款提供反担保，用于公司经营周转。无利息。

李如海为公司的控股股东，并担任董事长职务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

二、《中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司 2019 年半年度报告》

中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司

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