公告日期：2021-01-19

公告编号：2021-003

证券代码：834259 证券简称：ST 中光 主办券商：湘财证券
中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李如海
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内容管理制度的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数14,050,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-003

公司董事会秘书 1 人，出席 1 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《会计师事务所变更》议案

公司因战略发展需要，经综合评估，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。具体内
容详见公司 2020 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-037）。（二）表决结果

同意股数 14050000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
（三）回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 19 日

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