公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-062

证券代码：834260 证券简称：摘牌惠景 主办券商：光大证券
中惠旅智慧景区管理股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司五号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 11 日以电子通讯方式
发出

5.会议主持人：盛建华

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全

公告编号：2025-062

国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等现行法律、行政法规及监管要求，进一步规范公司治理结构，提升公司决策与治理效率，保障公司及全体股东的合法权益，我司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《中惠旅智慧景区管理股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-064)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等现行法律、行政法规及监管要求，进一步规范公司治理结构，切实保障公司及全体股东的合法权益，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理办法》《承诺管理制度》《对外担保管理办法》《对外提供财务资助管理制度》《对外投资管理办法》《投资者关系管理制度》《关联交易管理办法》进行修订。其中关于修订《信息披露管理办法》的议案无需提交股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

公告编号：2025-062

(www.neeq.com.cn)上的《中惠旅智慧景区管理股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2025-065)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《中惠旅智慧景区管理股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

中惠旅智慧景区管理股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 16 日

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