公告日期：2019-04-19

证券代码：834262 证券简称：康富科技 主办券商：中原证券
康富科技股份有限公司

关于召开2019年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月6日下午14:30。

预计会期0.5天。

无
（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

无

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月29日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2019年第一季度报告的议案》议案

内容详见2019年4月19日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《康富科技股份有限公司2019年第一季度报告》（公告编号：2019-020）。
（二）审议《关于公司拟收购济南吉美乐电源技术有限公司100%股权的议案》议案

公司拟以支付现金的方式购买江西泰豪军工集团有限公司持有的济南吉美乐电源技术有限公司（以下简称“吉美乐电源”）100%股权。

本次股权转让参考大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字[2018]第6-00034号）审定的标的公司截至2018年12月31日的资产净额，双方经友好协商最终确定本次股权转让对价为7,000万元（大写人民币柒仟万元）。本次交易完成后，吉美乐电源成为公司的全资子公司。

内容详见2019年4月19日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《康富科技股份有限公司收购资产公告》（公告编号：2019-021）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次收购相关事宜的议案》议案

为确保公司本次收购事项的顺利实施，公司董事会依法提请股东大会授权董事会全权办理与本次收购相关的事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、修订、补充、签署、递交、执行与本次收购相关的一切协议、合同和文件；

2、办理与本次收购相关的有关政府主管部门的各项审批、备案或登记手续；
3、办理与本次收购相关的其他一切事宜；

4、提请股东大会同意董事会授权公司董事长及其授权人士具体处理与本次收购有关的事务，包括修订、补充、签署、递交、执行与本次收购相关的一切协议、合同和文件等。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司处理与本次收购相关的上述事宜。

5、授权期限为自股东大会决议通过之日起至与本次收购相关事宜办理完毕之日止。
（四）审议《关于公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让的议案》议案

因战略发展需要，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请将公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让。在取得全国中小企业股份转让系统公司批准及完成正式变更之前，公司股票转让方式仍采取做市转让方式。
（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更股票转让方式相关事宜的议案》议案

因公司拟申请变更股票转让方式，现提请股东大会授权董事会全权办理本次股票转让方式变更的具体事宜，具体授权如下：

1、授权董事会批准、签署与本次股票转让方式变更有关的各项协议、合同
等重大文件；

2、授权董事会根据本次股票转让方式变更的实际情况，办理相关股份变更登记；

3、授权董事会向全国中小企业股份转让系统公司提出申请，递交有关材料；
4、授权董事会委托具体人员办理上述事宜；

5、授权董事会办理与本次公司股票转让方式变更有关的其他事宜；

6、本次授权期限自……
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