公告日期：2025-06-13

公告编号：2025-012

证券代码：834264 证券简称：华通设备 主办券商：申万宏源承销保荐
上海华通自动化设备股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 3 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长胡行祥

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国工商银行申请贷款暨关联交易》的议案
1.议案内容：

公司因经营周转需要，向中国工商银行股份有限公司上海市张江科技支行申
请总金额 1,200 万元的贷款额度，期限至 2028 年 4 月 24 日，由胡光无偿提供责

公告编号：2025-012

任担保。
2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，但根据《挂牌公司治理规则》规定免于按照关联交易审议。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第四次会议决议》

上海华通自动化设备股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 13 日

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